Криминалистические особенности и характеристики мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества Событие мошенничества Этот структурный элемент определяет юридическую квалификацию мошенничества, выполняя важную классификационную роль и позволяя дифференцировать исследуемую группу корыстных посягательств от других видов хищений. Нормативная дефиниция хищения определяет его как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон ст.

Источник: crime-research. Изучая конкретное преступление либо вид группу преступлений, в т. Криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность таких данные о нем, которые способствуют раскрытию преступлений, имеют криминалистическое значение. Так, она включает сведения о тех особенностях подготовки, совершения и сокрытия преступления, с учетом которых можно более успешно, полно и быстро раскрывать преступление. Анонимность, которую предоставляет своим пользователям сеть Интернет, возможность охвата большой аудитории, высокая скорость и гораздо более низкая стоимость распространения информации по сравнению с традиционными средствами, делает Интернет наиболее удобным инструментом для мошеннических действий. Сегодня Интернет-мошенничество насчитывает сотни запутанных и опасных дел, активно развивается соответствующее законодательство, разрабатываются новые методы и приёмы адвокатской деятельности.

Шпаргалка по криминалистике - 77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества Введение к работе Актуальность темы. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности. При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.

Сложность перехода к рыночной экономике, слабая защищенность прав собственности и ряд других криминогенных факторов породили невиданное ранее по масштабности стремление к обману в целях незаконного завладения имуществом, деньгами и иными ценностями. Создание мошеннических пирамид, ложных ассоциаций и фирм стало весьма доходным преступным бизнесом, приносящим многомиллионную прибыль. Статистическая отчетность показывает, что последние 15 лет динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста.

Особенно интенсивный рост наблюдался в 1991-1995 годах, когда число мошенничеств увеличилось более чем в три раза. За последнее десятилетие положительная динамика роста мошеннических посягательств продолжает сохраняться. Если в 2000 году было зарегистрировано 81470 случаев мошенничества, то в 2005 году их количество достигло 179553 , то есть их рост увеличился более чем в два раза.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что при общем увеличении нагрузки на следователей в исследуемый период существенно возросло количество расследуемых уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества. Принимая во внимание высокую латентность мошеннических посягательств, специфические личностные характеристики преступников и потерпевших, увеличение количества преступлений, совершенных организованными преступными группами, использование преступниками новых, все более изощренных способов обмана и тщательной разработкой мер по противодействию разоблачения и привлечению к уголовной ответственности, значительный материальный ущерб от этих преступлений, следует констатировать, что предпринимаемые правоохранительными органами меры по их раскрытию и расследованию нельзя признать удовлетворительными.

В этих условиях своевременное выявление, раскрытие и расследование мошенничества требуют применения адекватных профессиональных мер всеми службами и подразделениями органов внутренних дел, а также обусловливают необходимость отнесения борьбы с мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности оперативных аппаратов и следственных подразделений.

Одна из причин такого положения дел в исследуемой сфере -несовершенство научно обоснованной методики раскрытия и расследования подобных преступлений и как следствие - недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов.

Отсутствие эффективных методических рекомендаций объясняет и тот факт, что в процессе расследования по многим уголовным делам допускались серьезные ошибки, негативно повлиявшие на качество расследования. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе и мошенничества, исследовались многими зарубежными и отечественными учеными и юристами-практиками.

К их числу следует отнести: Т. Аверьянову, И. Александрова, Р. Белкина, М. Бушинскую, С. Дубровина, В. Лаврова, В. Ларичева, И. Лузгина, В. Образцова, М. Хилобока, Н. Яблокова, С. Яни и др. В последние годы и в теории оперативно-розыскной деятельности активно разрабатывается проблема оперативно-розыскного обеспечения расследования отдельных видов преступлений как организационно-тактического комплекса оперативных мер, направленных на создание оптимальных условий, способствующих решению задач уголовного судопроизводства: Э.

Бордиловский, А. Глушков, С. Иванов, И. Климов, Г. Синилов и др. Абрамов, Я. Литвинов и др. Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они далеко не полностью исчерпали все важные аспекты данной проблематики.

Кроме того, по отдельным позициям их рекомендации устарели и нуждаются в корректировке. Наряду с этим, деятельность по раскрытию и расследованию мошенничества непрерывно обогащается практическим опытом, который все глубже раскрывает все стороны методики расследования, нуждающиеся в теоретическом осмыслении и освещении.

Перечисленные и некоторые другие обстоятельства и определили актуальность избранной темы диссертационного исследования. Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования является изучение правовых, теоретических и практических проблем, возникающих при расследовании мошенничества, анализ причин их возникновения, определение основных путей решения и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования как на первоначальном, так и на последующем этапе.

Цели работы обусловили необходимость решения следующих задач: 1. Разработка криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида и формулирование ее дефиниции. Изучение и анализ особенностей характеристики личности мошенников и потерпевших от мошеннических действий. Выявление общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности. Выделение типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования мошенничества.

Определение особенностей тактики производства следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуации. Изучение и анализ особенностей взаимодействия между следственными органами и оперативно-розыскными подразделениями в процессе расследования и раскрытия мошенничества. Объектом настоящего исследования являются мошеннические посягательства на различные виды собственности, деятельность органов внутренних дел по их раскрытию и расследованию.

Предмет исследования образуют практика работы органов внутренних дел по раскрытию и расследованию противоправных завладений различными формами собственности, совершенных мошенническим путем, взаимодействие следственных подразделений с оперативными аппаратами, а также меры по совершенствованию организации, тактики и методики расследования преступлений рассматриваемого вида.

Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики, апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

При решении сформулированных в диссертации задач применялись различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравнительно-правовой, логический, конкретно-социологический, статистический, методы экспертных оценок, опрос анкетирование, интервьюирование , наблюдение, анализ и обобщение полученных данных, изучение уголовных дел, нормативно-правовых актов, специальной литературы и публикаций средств массовой информации.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы правоохранительных органов. Эмпирический материал представлен в виде результатов обобщения и анализа: статистических сведений ГИАЦ МВД России; данными проведенного диссертантом программированного изучения 115 рассмотренных судами уголовных дел по ч.

Научная новизна диссертации состоит в том, что на монографическом уровне в развитие ранее проведенных исследований по данной проблематике предпринята попытка комплексного изучения теоретических и практических проблем методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

Это позволило автору: разработать современную криминалистическую характеристику исследуемого вида преступлений; определить характерные особенности личности преступников и потерпевших, которые существенно влияют на организацию и методику расследования; выявить закономерности и особенности, присущие процессу расследования мошенничества; выделить типичные следственные ситуации и сформулировать типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования; выработать рекомендации по организации расследования; определить последовательность и особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений; выявить недостатки в организации взаимодействия органов предварительного расследования и оперативных подразделений.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют вынести на защиту следующие основные положения: 1. Концепция социальной обусловленности, практической и функциональной необходимости совершенствования деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств на различные виды собственности.

Современная научно-практическая оценка криминалистической характеристики мошенничества, ее значение в организации и тактике мер борьбы с данным видом преступлений и определении основных направлений их совершенствования. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать основанную на научном анализе, структурированную особым образом систему следственно и криминалистически значимого комплекса признаков, а также сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.

Научное обоснование наиболее значимых структурно-содержательных элементов криминалистической характеристики мошенничества, которыми являются: обстановка совершения преступления; способы подготовки, совершения и сокрытия преступных деяний; способы противодействия расследованию мошенничества; предмет мошенничества; поведенческая характеристика мошенника мошенников и особенности его их мотивации; характеристика потерпевших лиц и их поведения при совершении мошенничества и после его окончания; обстоятельства, способствовавшие мошенничеству.

Определение общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошенничества. Эти закономерности могут быть объединены в одну систему, включающую в себя: закономерности расследования, обусловливающие особенности расследования по этой категории дел; закономерности, определяющие организацию расследования; закономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования.

Научное обоснование типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошенничества. Авторская позиция о необходимости их рассмотрения в двух аспектах: а фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации.

Типизировать следственные ситуации целесообразно по различным основаниям в зависимости от: полноты объема поступивших первичных данных о признаках мошенничества; полноты информации о лице, подозреваемом в его совершении; наличии или отсутствии информации о местонахождении имущества, на которое было совершено посягательство; полноты информации о потерпевшем.

Исходя из потребностей теории и практики, сформулированы организационные и тактические рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Обращается внимание на недооценку и принижение значения оперативно-тактических операций с целью задержания преступников с поличным. Определены возможности таких операций и предложены варианты и тактика их проведения. Особенность тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий определяются спецификой способа совершения преступлений, а также иными элементами разработанной криминалистической характеристики мошенничества.

Специфика организации расследования мошенничества во многом обусловлена необходимостью постоянного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и специалистами. Под организацией взаимодействия следователей и оперативных работников при раскрытии и расследовании мошенничества следует понимать основанное на законе и ведомственных подзаконных нормативных актах правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому их этих субъектов, то есть совместную или согласованную деятельность следователя с органами дознания в лице оперативных аппаратов, направленную на предупреждение, раскрытие и расследование мошенничества, при условии сохранения тайны предварительного следствия и источников получения негласной информации.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется постановкой и попыткой решения комплекса криминалистических и уголовно-процессуальных проблем путем интегрированного использования научных достижений ряда юридических и других, смежных с ними отраслей научного знания в целях повышения уровня рекомендаций, содержащихся в диссертации. Результаты исследования являются научным вкладом в раздел криминалистики, посвященный методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях проблем криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и мошенничества в частности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, рекомендации и предложения могут применяться в практической деятельности следственных, оперативных и иных подразделений органов внутренних дел.

Кроме того, они могут быть востребованы при совершенствовании уголовно-процессуального и уголовного законодательства, а также в учебном процессе средних и высших учебных заведений и факультетов юридического профиля и системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в диссертации, нашли свое применение в учебной деятельности факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета. Общие положения исследуемой темы являлись предметом научных докладов и сообщений на Научной сессии по итогам научно-исследовательской работы Московского педагогического государственного университета за 2005 год 13 марта 2006 года , научных семинарах аспирантов кафедры права факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность следственного управления УВД Западного административного округа г. Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи.

Она состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка законодательных и иных нормативных актов, а также использованной при написании диссертации литературы, приложений. Исследование выполнено в объеме, удовлетворяющем требования ВАК.

Понятие и содержание криминалистической характери стики мошенничества Криминалистика как наука сравнительно недавно начала разрабатывать понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений. Причиной к этому стали отдельные публикации ученых-криминалистов, посчитавших, что обстоятельства, входящие в предмет доказывания и содержащиеся в ст. Однако на современном этапе развития криминалистики в издаваемых учебниках по частным методикам содержится информация о криминалистической характеристике отдельных видов преступлений.

Аналогичную позицию занимает И. С ними солидарны и другие ученые - криминалисты, которые к тому же дополняют данное определение, подчеркивают другие аспекты, раскрывающие понятие криминалистической характеристики5.

Суммируя и обобщая мнение многих исследователей, автор приходит к выводу, что криминалистическая характеристика преступления - это научная абстракция, результат обобщения эмпирических данных о преступлениях определенного вида, рода, нечто общее, повторяющееся и проявляющееся в конкретном, единичном. Именно как общее типичная криминалистическая характеристика и используется в процессе расследования. Криминалистическая характеристика вида преступления является теоретической базой для: а разработки частных методик расследования, в частности построения типовых моделей определенного вида преступлений, составления типовых программ расследования; б разработки специальных для данного вида преступлений тактических приемов и технических средств расследования; в организации расследования конкретного дела6.

Криминалистическая характеристика формируется на основе криминалистического изучения обстановки, мотивов, следов, способов преступной деятельности, других ее структурных элементов и их связей, которое в свою очередь предполагает четкое понимание процессов обнаружения, собирания, обработки, хранения, исследования и использования всей совокупности полученной информации.

Криминалистическая характеристика по своей природе может быть представлена информационной моделью события, в связи с чем ее использование в качестве модели нуждается в постоянной коррекции, учете относимости всех ее составляющих с точки зрения доказывания.

Как научная категория криминалистическая характеристика обладает динамичностью, что является весьма важным обстоятельством. Динамичность проявляется главным образом в том, что содержание криминалистической характеристики применительно к различным видам и группам преступлений может существенно меняться7.

Широкую дискуссию среди ученых-криминалистов вызвала проблема существования криминалистической характеристики конкретного преступления8.

Криминалистическая характеристика конкретного деяния представляет собой мысленную модель конкретного объекта, исследуемого в уголовном процессе, отражающую тот или иной комплекс специфических признаков, которыми он отличается не только от других событий, но и от событий того же порядка, то есть других индивидуально определенных преступлений9.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Какие виды мошенничества существуют? - Какое грозит наказание за мошенничество?

Введение: в методике расследования мошенничества в сфере оборота Криминалистическая характеристика и отдельные особенности методики. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое.

Системообразующим элементом данной криминалистической характеристики является обстановка совершения рассматриваемых преступлений, обусловленная сферой той человеческой деятельности, в рамках которой совершаются указанные преступления. Необходимость рассмотрения мошенничества в криминалистическом аспекте продиктована тем, что в УК РФ содержится описание основных признаков данного преступления независимо от сферы его совершения. Криминалистический анализ позволяет выявить наряду с общими признаками, присущими всем мошенничествам, и ряд специфических, обуславливающих особенности выявления, расследования и предупреждения мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства. Обладание такой информацией и ее умелое использование позволяют существенно оптимизировать процесс расследования преступного деяния. Анализ предпринятых в юридической литературе попыток определить обстановку совершения преступления показывает, что у исследователей нет единого мнения по данному вопросу. Основа существующих противоречий — количество факторов, включаемых в содержание обстановки совершения преступления. Обстановку совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства нельзя сводить только к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник, потому что это понятие охватывает более широкий круг явлений, в том числе общую историческую и социально-политическую обстановку. Мошенничества в сфере малоэтажного строительства приобрели распространение, в частности, в связи с возросшим желанием населения больших городов проводить больше времени в загородной обстановке, повышением уровня благосостояния граждан, появлением современных технологий быстрого возведения малоэтажных зданий, доступностью и разнообразием строительных материалов и т. Поэтому важнейшим элементом обстановки в данном случае мы считаем саму сферу малоэтажного строительства. Сфера малоэтажного строительства — это область человеческой деятельности, заключающаяся в Стр. Васильев А. Предмет, система и теоретические основы криминалистики.

Заказать новую работу Оглавление Введение 3 Глава 1. Криминалистическая характеристика расследования мошенничества 5 1.

Особенности криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого с использованием средств мобильной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы Федоров А. Дата размещения статьи: 29. Ее же внутреннее содержание носит, как правило, динамичный характер. Курс криминалистики.

Методика расследования мошенничества

Тактика отдельных следственных действий Криминалистическая характеристика мошенничества Мошенничество , то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст. Мошенничество известно еще с древних времен. В основе совершения мошенничества лежит нечестное поведение граждан , служащих, предпринимателей. Такие преступления нередко причиняют огромный материальный ущерб и дестабилизируют обстановку в обществе. Надо иметь в виду и большую латентность мошенничества. Многие обманутые граждане и организации не заявляют о происшедшем в правоохранительные органы в связи со своим неблаговидным поведением, способствовавшим преступлению, либо не надеясь на защиту со стороны органов внутренних дел. Зародившись в далекие времена, мошенничество не изменило своей сущности, направленности на хищение чужого имуществом путем обманных действий. Изменились лишь способы совершения данного вида преступлений, что обусловлено бурным развитием информационных технологий. Мошенничество трансформируется, приобретая специфические черты, что требует совершенствования мер по борьбе с ним. В криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений наибольшее познавательное значение имеют сведения: о предмете посягательства; об обстановке совершению преступления; о способах совершения преступления подготовки и сокрытии ; о личности преступников; о потерпевших.

Методика расследования мошенничества

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества и обстоятельства, подлежащие установлению 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия дознавателя 3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия дознавателя 4. Особенности тактики первоначальных следственных действий 5. Последующие следственные действия Глава 2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования.

Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества Введение к работе Актуальность темы. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности.

.

Центр исследования компьютерной преступности

.

77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Криминалистическая характеристика
Похожие публикации